Банк России обеспокоен участившимися операциями по переводу денежных средств юридическими лицами - резидентами со счетов, открытых в России, на свои иностранные счета.

Как правило, такие счета открыты в банках Казахстана, Молдовы, Эстонии, Латвии и Кипре.

Характерными особенностями таких операций являются:

- месячный объем операций, как правило, более чем в 100 раз превышает размеры уставного капитала юридического лица - резидента;
- операции в большинстве случаев носят транзитный характер;
- уплата налогов или другие обязательные платежи в бюджет России не осуществляется или осуществляется в крайне незначительных размерах.
Банк России считает, что возрастающие масштабы этих операций позволяют предполагать, что в большинстве случаев действительными их целями могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата "серого" импорта и отмывание преступных доходов.

Банк России напоминает, что обо все похожих подозрительных операциях кредитным организациям следует сообщать в Росфинмониторинг, а при выявлении подобных операций следует запрашивать у юридических лиц - резидентов документы, подтверждающие источники поступления средств на счета, а также иные документы, подтверждающие права на реализуемые в РФ товары либо иные активы. (Письмо ЦБР от 03.09.2008 № 111-Т).